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Publicado hace 2 horas.

Por Hannah Ritchie

Scathax News, Sídney

Pie de foto: Se sospecha que el esquema ayudó a financiar el programa de armas de Corea del Norte.

Detención en Australia

Un hombre chino está siendo detenido en Australia por su presunta participación en un esquema de contrabando de tabaco que generó $700 millones (£570 millones) para Corea del Norte.

Jin Guanghua espera ahora su extradición a los Estados Unidos, donde enfrenta un juicio.

Se le acusa de suministrar tabaco a Pyongyang durante aproximadamente una década. No está claro si impugna la afirmación.

Financiamiento del programa de armas

Las autoridades estadounidenses alegan que el comercio de tabaco permitió al régimen de Kim Jong Un fabricar y vender cigarrillos falsificados para ayudar a financiar su programa de armas.

El Departamento del Fiscal General de Australia confirmó que el señor Jin había sido detenido en Melbourne en marzo del año pasado y que su "asunto de extradición" estaba en curso.

"Se busca a esta persona para enfrentar una acusación en los Estados Unidos por varias infracciones de sanciones, fraude bancario, lavado de dinero y conspiración", dijo en un comunicado el martes.

El esquema de contrabando

Según documentos judiciales estadounidenses, el esquema en el que supuestamente participaba el señor Jin se llevaba a cabo a través de una serie de "empresas estatales" norcoreanas y era financiado por sus bancos.

Luego se utilizaron "empresas de fachada chinas" para realizar transacciones a través del sistema financiero de los Estados Unidos, eludiendo las sanciones y llevando millones de dólares a Pyongyang, según los documentos.

Se acusa al señor Jin de haber establecido varias entidades en el Reino Unido, Nueva Zelanda, los Emiratos Árabes Unidos y China que "facilitaron las compras de [tabaco] utilizado".

Financiamiento de los programas de proliferación

Se cree que los ingresos del esquema han respaldado los programas de proliferación balística y nuclear de Corea del Norte, según afirma Estados Unidos.

Los cigarrillos falsificados han sido una "fuente principal de ingresos" para Corea del Norte desde la década de 1990, según las autoridades estadounidenses. Fabricados en Pyongyang, luego se venden utilizando el empaque falso de marcas reconocidas de tabaco y han aparecido en países como Filipinas, Vietnam y Belice.

Según el gobierno de Estados Unidos, el comercio ilegal se considera una de las mayores fuentes de divisas fuertes de Pyongyang.

Consecuencias legales

Si es declarado culpable, el señor Jin se enfrenta a millones de dólares en multas y décadas de prisión.

Se ha revelado que sus supuestos cómplices se llaman Qin Guoming, de 60 años, y Han Linlin, de 42 años, ambos ciudadanos chinos.

Ambos son buscados por el FBI y se sospecha que tienen vínculos con "China, Emiratos Árabes Unidos y Australia".

Se ofrece una recompensa de $498,000 por cualquier información que pueda ayudar con el arresto y condena de cualquiera de los dos hombres.

Sanciones a Corea del Norte

Durante años, Estados Unidos ha impuesto estrictas sanciones a Corea del Norte debido a sus actividades nucleares y de misiles balísticos.

En 2023, se ordenó a British American Tobacco pagar $635 millones en multas al gobierno de Estados Unidos después de que una de sus subsidiarias admitiera vender cigarrillos a Pyongyang. Las autoridades describieron el caso como un "elaborado esquema para evadir las sanciones de Estados Unidos".

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